Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành trực thuộc trung ương đề nghị phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm.
Cơ quan An ninh điều tra cho biết, quá trình điều điều tra vụ án hình sự làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành, CQĐT đã bóc gỡ đường dây làm giả hàng loạt con dấu, tài liệu về cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư, sao kê tài khoản, bảo lãnh dự thầu của các ngân hàng, tổ chức tín dụng. Các tài liệu giả này sau đó được đưa vào hồ sơ dự án đầu tư hoặc hồ sơ khác nhằm chứng minh năng lực tài chính.
Bộ Công an đánh giá đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm dẫn đến các doanh nghiệp không có năng lực tài chính được phê duyệt, thực hiện dự án, làm dự án chậm tiến độ, thậm chí không triển khai được dự án, ảnh hưởng xấu đến kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, các đối tượng xấu có thể sử dụng tài liệu giả để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, Cơ quan điều tra đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành trực thuộc trung ương đề nghị chỉ đạo các bộ phận chức năng trong quá trình nghiên cứu, thẩm định hồ sơ dự án cần xem xét kỹ hồ sơ, tài liệu về năng lực tài chính của doanh nghiệp, cá nhân.
Trường hợp nghi ngờ, cần phối hợp với các ngân hàng để thẩm tra, xác minh. Khi phát hiện tài liệu bị làm giả, đề nghị các bộ, ngành, địa phương cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra để xử lý.
